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若未發(fā)現(xiàn)交易可疑,可免予大額交易報(bào)告的有( )。

2021-07-12   

問題:

[多選] 若未發(fā)現(xiàn)交易可疑,可免予大額交易報(bào)告的有( )。

A . 金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借

B . 交易一方為國(guó)家行政機(jī)關(guān)下屬的事業(yè)單位

C . 同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存

D . 外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易

E . 金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所交易黃金

正確答案:

A,C,D,E

參考解析:

并非所有的大額交易都要報(bào)告,此題我們可以通過比較直觀的判斷明顯不具備洗錢意向的交易。若未發(fā)現(xiàn)交易可疑的,有九類免予報(bào)告。A、C、D、E四項(xiàng)都屬于這一范圍。而B選項(xiàng)迷惑性較大,交易一方為國(guó)家行政機(jī)關(guān),但并不包括其下屬的事業(yè)單位。

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